Перейти к содержимому

OrbID Бизнес

Досье и мониторинг контрагентов

Регистрация, финансы, суды и долги — с выводом и рекомендацией.

Тарифы
Средний риск3 исполнительных производства

Источники

  • ЕГРЮЛ
  • ЕГРИП
  • ФНС «Прозрачный бизнес»
  • ГИР БО
  • Открытые данные ФНС
  • Картотека арбитражных дел
  • Банк данных ФССП
  • ЕФРСБ
  • Реестр недобросовестных поставщиков
  • Справочник БИК Банка России
В кабинете

Досье компании на одном экране

По ИНН или ОГРН — надёжность, финансы, суды и долги без переходов между сайтами.

  • Оценка надёжности с причинами
  • Выручка и динамика по годам
  • Суды и исполнительные производства
Открыть кабинет

Анимация: в кабинете вводится запрос и собирается отчёт — досье компании на одном экране.

Что входит в досье

Регистрация и статус

Реквизиты, дата регистрации, адрес, руководитель и виды деятельности. Если компания ликвидируется или реорганизуется, это будет первой строкой отчёта.

  • Статус и дата регистрации
  • Адрес и виды деятельности
  • Руководитель, лицензии, филиалы

ЕГРЮЛ, ЕГРИП

Признаки риска по данным ФНС

Массовый адрес, недостоверные сведения, долги по налогам, несданная отчётность и дисквалификация руководителя. Каждый признак — отдельной строкой с датой.

  • Массовый адрес и руководитель
  • Отметка о недостоверности
  • Налоговая задолженность

ФНС «Прозрачный бизнес»

Финансовая отчётность

Выручка, прибыль, капитал и активы по годам из бухгалтерской отчётности. Видно, растёт компания или сокращается.

  • Выручка и прибыль по годам
  • Капитал и активы
  • Изменение к прошлому году

ГИР БО

Суды

Арбитражные дела, где компания истец или ответчик, и суммы исков. Много дел в роли ответчика — повод обсудить условия оплаты. У крупных компаний иски соотносим с выручкой.

  • Роль в деле и сумма
  • Активные и завершённые дела

Картотека арбитражных дел

Долги и исполнительные производства

Открытые производства у судебных приставов: число и общая сумма. Хороший индикатор платёжной дисциплины.

  • Число производств
  • Общая сумма долга

Банк данных ФССП

Банкротство и публикации

Сообщения о банкротстве в Федресурсе, публикации о ликвидации и реорганизации в «Вестнике госрегистрации». Для реорганизации показываем форму: при выделении компания продолжает работу.

  • Процедуры банкротства
  • Форма реорганизации
  • Реестр недобросовестных поставщиков

ЕФРСБ, Федресурс

Реквизиты перед оплатой

Счёт и БИК из счёта на оплату сверяем со справочником Банка России: существует ли банк, нет ли ограничений, сходится ли номер счёта с БИК и чей это тип счёта — организации, ИП или физического лица.

  • Банк и его статус в ЦБ
  • Контрольный ключ счёта
  • Счёт физлица вместо счёта компании

Справочник БИК Банка России

Мониторинг контрагента

Поставьте компанию на Радар: о смене директора, адреса, новых судах и долгах вы узнаете в тот же день.

  • Смена руководителя и адреса
  • Новые суды, долги, банкротство

OrbID Радар

Подробнее о продукте

Как это работает

  1. ИНН или ОГРНКонтрольная сумма проверяется до запроса
  2. Реестры ФНС, суды и долгиВосемь источников за один запрос
  3. Вывод и рекомендацияНапример, работать по постоплате или через аккредитив

Когда пригодится

  • Перед договоромДействует ли компания и нет ли признаков однодневки.
  • Перед предоплатойСуды, долги и финансы — чтобы выбрать условия оплаты.
  • Постоянные партнёрыРадар сообщит об изменениях у клиентов и поставщиков.
Проверяете директора и учредителей как людей?

Нет. Мы показываем компанию. По ФИО не ищем, ИНН руководителя не показываем.

Можно проверить ИП?

Да, по 12-значному ИНН или ОГРНИП. Если такого ИП нет, ответ будет «не найден» — без сведений о человеке.

Как часто обновляются данные?

Реквизиты и признаки ФНС — раз в сутки, бухгалтерская отчётность — раз в неделю.

Что делать с выводом «средний риск»?

В отчёте есть рекомендация: какие условия договора и оплаты снижают риск в этой ситуации.

Другие продукты

Все продукты

Начните с одной проверки